520情人节现金花束

“老板，我想包一束大约10000元的现金花束给我的男朋友作为‘520’礼物，你这里可以包吗？”“可以的。”2023年5月20日晚，王某走进新余市某鲜花店，跟花店老板提出在店里打包一束现金花束给她男朋友作为“520”礼物。在花店老板接下这个“大单”后，王某通过该店的商铺收款码，分别转入了4567元、3399元，并告诉花店老板除花束的手工费，其余的钱都以现金花的形式给她即可。由于店铺收款码是银行第三方的收款平台，花店老板担心王某在收到现金后会在第三方平台撤销转账，导致第2天这些钱进不了本人的个人账户。而且两笔转账数额数值，也让花店老板有些疑惑，因为它们既不是具有特殊含义的“1314”“5200”，也不是常见的整数值。察觉到这笔“大单”异常的花钱老板，拒绝了给王某现场打包这捧“万元现金花束”。在花店老板拒单后，王某立即要求花店老板退款，花店老板更觉得这笔订单有问题，便想带王某去附近的警务站核实，王某拒绝后迅速离开了该花店。

“迷你世界”的“订单”

2023年5月20日晚上8时左右，贺某正在玩手机，突然QQ上有个人申请添加好友，贺某顺手通过了好友申请。随后，该名网友就问贺某是否需要“迷你世界”游戏的皮肤，他可以赠送。由于贺某常玩这个游戏，对网友提到的游戏皮肤很感兴趣，便轻信对方会赠送皮肤，并按照对方语音通话提醒操作手机：先是提供游戏账号，之后便拿家长的手机给发来的二维码转钱。在网友的指导下，贺某向对方的二维码转账了两笔，一笔4567元，第二笔3399元，但是转账之后贺某便再也没有得到该名网友的QQ消息回复，其承诺赠送的游戏皮肤也不见踪影。直到第二天，贺某家长发现微信上的钱没有了，才询问贺某该情况。了解到贺某可能被诈骗后，贺某家长立即向永新县公安局报案，公安通过转账记录发现贺某转出的钱两笔都是转到了新余市渝水区某鲜花超市。

法网恢恢：情人节变“情人劫”

原来，王某跟随男朋友易某来到新余市，与另一对情侣合谋商量“扫街跑分”，“扫街”的意思就是把商铺的收款二维码发在群里面接收上家下放的不干净的钱，通过手机转账、套现等方式将这些钱“洗白”。当日是“520”情人节，易某看到街上有很多人捧花，便商量一起去找花店的收款二维码发给上家，到时候让花店老板通过包“现金花”的方式把上家的钱套现。由于该鲜花店老板的警觉，王某没有通过现金花束套现成功，并且因为这次失败，产生了畏惧心理，同时放弃了和另一家花店老板进一步联系套现。与易某、王某同行的另一情侣，则成功在新余某某花店通过商家收款二维码，以现金花束的方式套现诈骗款4200元。

2023年5月22日，两对情侣、四个犯罪嫌疑人在新余市渝水区被公安机关抓获，案发后未套现成功的7966元涉诈资金已被公安机关追回后发还给被害人，套现成功的4200元也已退还给被害人。易某等三人（王某另案处理）被公安机关移送永新县检察院，该院检察官审查后认定，易某等三人明知上线从事违法犯罪活动，收集他人收款二维码提供给上线并以套现的方式帮助上线转移违法犯罪资金的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2023年9月，永新县检察院就易某等三人掩饰、隐瞒犯罪所得罪向县法院提起公诉，三名犯罪嫌疑人均认罪认罚，两人被判处有期徒刑，一人被判处拘役。